一、董事变更基本情况 918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到白刚先生提交的 书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！
致：918博天堂环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受918博天堂环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。
特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为确 保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第十一届董事会、监事会的换届工作将适 当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
