一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。
一、对外投资概述 1、交易概述：为充分融合科技创新网络和科技服务能力，建设科技创新生态网络平台， 同时利用江西赣江新区的发展改革及产业集群优势拓展江西省内相关环保业务，918博天堂环境科 技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏918博天堂桑德创业投资有限公司（以 下简称“西藏创投”）拟与918博天堂集群科技集团有限公司（以下简称“918博天堂集群”）共同在赣江 新区（国家级新区）设立江西秸秸高能源发展有限公司（暂定，具体名称以工商核准为准， 以下简称“江西秸秸高”）并签署《投资合作协议》，江西秸秸高拟定注册资本为 1 亿元，其 中：西藏创投出资 3,000 万，持有江西秸秸高 30%的股权；918博天堂集群出资 7,000 万，持有江 西秸秸高 70%的股权比例。
一、担保情况概述 918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）于 2022 年 6 月 2 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让北京新易资源科技有 限公司 100%股权的议案》（详见公司于 2022 年 6 月 3 日披露的《第十届董事会第十六次会 议决议公告》，公告编号：2022-080；《关于公开挂牌转让间接全资子公司 100%股权的公告》， 公告编号：2022-081）。上述股权在北京产权交易所挂牌十个交易日后，由河南城市发展投 资有限公司(以下简称“城发投资”)作为意向受让方拟以人民币 150,400.00 万元的价格摘 牌受让北京新易 100%的股权。公司于 2022 年 6 月 21 日与城发投资签署了《产权交易合同》 及《产权交易合同之补充协议》，上述事项已经公司第十届董事会第十七次会议审议
重要内容提示： 1、为合理规划公司资金使用，提高公司融资效率，经协商，公司拟申请继续与清华控 股集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围内向公司提供存款服务、 结算服务、统一综合授信服务及其他金融服务。2021-2022 年度，财务公司向公司及控股子 公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币 8亿元。公司间接控股股东918博天堂控股股份有 限公司（以下简称“918博天堂控股”）为公司对本项综合授信承担连带责任保证担保。
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十四次会议的通知”。本次监事会会 议于 2022 年 7 月 15 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和 《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人杨蕾女士主持，经过与会监事认真审议，表 决通过了如下决议：
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）于 2022 年 7 月 13 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 7 月 15 日以现场会议和通讯 会议相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议 由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
