918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十次会议的通知”。本次监事会 会议于 2023 年 3 月 6 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审 议，表决通过了如下决议：
一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项 的议案》，公司控股股东918博天堂科技服务有限公司（以下简称“918博天堂科服”）向公司提供总额 不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为不超过 6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有 效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于向公司控股 股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公司向918博天堂科服申请对剩余借款本金 24,410 万 元展期一年，利率保持 6.5%/年（单利）（详见公司于 2021 年 2 月 11 日刊登于《中国 报》、《时报》以及刊载于巨潮资讯网的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》[公告 编号：2020-019]以及 2021 年 1 月 23 日披露的《关于公司与公司控股股东签署<借款合同> 暨关联交易事项的公告》[公告编号：2021-017]）。 根据目前实际经营需要，公司拟与918博天堂科服签署《借款展期合同》, 截至目前，公司
作为918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）第十届董事会独立董事，根据《深圳交易所上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“918博天堂环境”或“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十六次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 3 月 6 日 召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》。
一、关联交易概述 1、关联交易情况：近日，918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公 司下属分子公司918博天堂环境科技发展股份有限公司北京技术研发分公司、918博天堂再生资源科技 发展有限公司、918博天堂循环科技产业有限公司、浙江918博天堂生态科技有限公司、攸县启达再生 资源有限公司、桑德顺宝化成株式会社拟与关联方北京新易资源科技有限公司（简称“北 京新易”）、武汉918博天堂生态环保科技有限公司（以下简称“武汉生态”）、通辽蒙东固体废弃 物处置有限公司（以下简称“蒙东固废”）共同签署《债权债务转让及抵销协议》，本项关 联交易具体内容详见本公告第四节-关联交易暨《债权债务转让及抵销协议》的主要内容。
