918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日以电话及邮件 的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第十九次会议的通知”。本次监事会会议 于2022年12月26日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3 名，会议由监事会召集人房祎先生主持，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规 章和《918博天堂环境科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、融资租赁业务概述 918博天堂环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司918博天堂桑德融资租赁有 限公司（以下简称“918博天堂融资租赁”）于 2016 年 1 月 20 日成立，从 2017 年 5 月起开展融 资租赁业务，918博天堂融资租赁的业务开展方向为重点支持环保及新能源行业。
致：918博天堂环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所以下简称 “本所 接受 918博天堂环境科技发展股份有限公司 以下简称 “公司 委托 指派 付静律师 、 徐浩诚 律师 以下 合 称 “本所律师 ”或 “经办律师 参加公司 2022年 第 三 次临时 股东大会 以下简称 “本次股东大会 对本次股东大会 进行见证并对 合法性出具法律意见 。 根据《 中华人民共和国公司法 》 以下简称 “《 公司法 》 、 《 中华人民共和国法 》（ 以下简称 “《 法 》 、 中国监督管理委员会 《 上市公司股东大 会规则 》（ 以下简称 “《 股东大会规则 》 等有关法律和规范性文件 以及 《 918博天堂
特别提示： 1. 本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范918博天堂环境科技发展股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
一、通知债权人原因 918博天堂环境科技发展 股份有限公司（以下简称 公司 ””）于 2022 年 11 月 25 日召开第 十 届董事会第二十三次会议， 并于 2 022 年 1 2 月 1 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会 审议 通过 了 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 、 《关于修改 公司章程 的议案》 ，同意 公司对存放于回购专用账户的 5,225,536 股 股份进行注销，并相应减少注册资本 。 本
